PJ investiga fraudes em empresas do sector dos mármores superiores a 35 milhões

Três sociedades comerciais ligadas ao comércio e exportação de mármore foram constituídas arguidas por suspeita de falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada, burla tributária, associação criminosa e branqueamento, num mega investigação divulgada nesta quinta-feira pela Polícia Judiciária (PJ).

A operação “Rota do mármore” foi desenvolvida por aquela unidade com a colaboração de outros departamentos da Judiciária e conjuntamente com a Autoridade Tributária e Aduaneira, numa mega operação com 50 buscas simultâneas (domiciliárias, sedes de sociedades comerciais e técnicos oficiais de contas), envolvendo mais de uma centena de pessoas no sector do comércio e exportação de mármore, um pouco por todo o país - do Alentejo à Beira Litoral, Grande Lisboa e Estremadura.

Segundo a PJ, «o modo de operação dos suspeitos (pessoas singulares e colectivas) passa por, numa actuação em rede, simular exportações, liquidar o imposto sem proceder à sua entrega ao Estado ou nem sequer o liquidar, bem como por recorrer à emissão de facturação falsa, criar a aparência de operações económicas, para, desta forma obter, fraudulenta e indevidamente, valores elevados de reembolso de IVA».
fonte